Chú Ba Dũng

Ngày 26-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Lan (33 tuổi, nguyên kế toán BHXH TX.Long Khánh) 9 năm tù giam về tội tham ô tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2004, Lan được giao nhiệm vụ thu tiền bảo hiểm y tế tự nguyện, kiêm thủ quỹ của BHXH TX.Long Khánh, đến năm 2009, Lan tiếp tục được bổ nhiệm làm cán bộ phụ trách kế toán của cơ quan này. Với vai trò trên, trong quá trình công tác của mình, Lan đã đứng ra trực tiếp thu gần 3,2 tỷ đồng từ các đại lý thu của 15 đơn vị xã, phường và 39 trường học trên địa bàn thị xã đóng BHYT tự nguyện. Sau khi thu tiền, Lan đã không nộp vào tài khoản chuyên thu số 017 của BHXH TX.Long Khánh mà dùng để tiêu xài cá nhân. Để che dấu hành vi của mình, Lan đã làm giả mộc dấu, chữ ký của giám đốc và kế toán của BHXH TX.Long Khánh để đóng lên danh sách, chứng từ gửi lên BHXH tỉnh và gửi cho các đơn vị đóng bảo hiểm.

Ngoài ra, cũng trong thời gian làm việc tại BHXH TX.Long Khánh, Lan lợi dụng việc được giao quản lý các cuốn séc tiền mặt của đơn vị này rồi giả mạo chữ ký của giám đốc và kế toán để rút trong tài khoản của BHXH TX.Long Khánh tổng cộng hơn 8,2 tỷ đồng. Sau khi rút được tiền, Lan đã cân đối bù trừ vào các khoản thâm hụt trước đó tại các tài khoản khác của BHXH TX.Long Khánh, số còn lại hơn 1,1 tỷ đồng Lan tiếp tục chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ án này, tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã rút quyết định truy tố đối với Đỗ Quang Khôi (30 tuổi, cán bộ thu BHXH tự nguyện của BHXH TX.Long Khánh) về tội tham ô tài sản do chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án "Tham ô tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinaline) ngày 16-10, Cục CSÐT tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Xí nghiệp sửa chữa tàu biển - Công ty vận tải dầu khí Việt Nam, thuộc Vinaline và khởi tố bị can Nguyễn Thế Ngọc, kế toán trưởng Xí nghiệp bị cơ quan chức năng bắt ngày 17-10.

Ngày 16-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can 11 người liên quan đến đường dây trộm cắp dầu tại khai trường than Hà Tu - TP Hạ Long về hành vi tham ô tài sản. Các đối tượng đã chôn hàng trăm mét ống ngầm từ kho xăng dầu đến tận phía dưới để rút ruột xăng dầu (Tiền Phong đã đưa tin).

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Phương (SN 1965), Vũ Văn Luôn (SN 1964), Bùi Duy Hưng (SN 1975), Trần Minh Ngọc (SN 1990), Nguyễn Hải Minh (SN 1981), Vũ Bá Quý (SN 1970), Đỗ Văn Quyết (SN 1975), Bùi Thanh Tân (SN 1961), Bùi Đức Tâm (SN 1959), Nguyễn Xuân Thu (SN 1964) và Lưu Thị Minh (SN 1964).

Theo điều tra ban đầu, Trần Minh Ngọc và Nguyễn Hải Minh là nhân viên cấp phát xăng dầu của Kho xăng dầu 15 (thuộc Xí nghiệp Vật tư vận tải Hòn Gai, Cty Vật tư vận tải và xếp dỡ, Vinacomin), được cơ quan phân công nhiệm vụ cấp phát xăng dầu.

Hai đối tượng đã móc nối với Vũ Văn Luôn và Bùi Thanh Hưng là lái xe của Cty Cổ phần Than Hà Tu “rút ruột” lại một lượng xăng dầu bán cho Đỗ Văn Quyết.

Quyết thuê nhà Vũ Bá Quý (khu 4, phường Hà Phong, TP Hạ Long) ngay dưới chân Kho 15 thuộc khai trường than Hà Tu để làm kho chứa.

Ngày 13-10, lực lượng chức năng đột kích địa điểm này, bắt quả tang Quý cùng 2 nhân viên Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai (đơn vị chuyên cung cấp dầu cho các cty than thuộc Vinacomin) đang tuồn gần 1.000 lít dầu ra ngoài khai trường than qua một đường ống cao su to có đường kính đến hơn 10cm chôn từ Kho 15 tới tận nhà Quý.

Theo thông tin ban đầu, trong vụ này có nhiều công nhân Cty Than Hà Tu bị tình nghi đã thông đồng rút ruột xăng dầu.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Cty Than Hà Tu nói, sở dĩ các lái xe móc nối được với nhân viên cây xăng là do cách quản lý xăng dầu của Cty chưa sát thực tế.

Hiện, Cty quản lý xăng dầu qua phiếu mua, song thực tế lái xe chỉ chạy hết khoảng ¾ số xăng dầu được cấp, lái xe cũng chỉ lĩnh thực lượng dầu đủ để cho xe hoạt động.

Một nguồn tin cho hay, số dầu không dùng hết để lại trong kho được cây xăng thanh toán cho lái xe với giá khoảng 7.000 – 7.500 đồng/lít. Trong khi đó, mỗi ngày Cty Hà Tu tiêu thụ hàng nghìn lít xăng dầu...

Được xác định tham ô nhiều tỷ đồng, kế toán và thủ quỹ bệnh viện tuyến huyện ở Cà Mau bị bắt.

Chiều ngày 15/10, Công an tỉnh Cà Mau khám xét nơi ở, nơi làm việc và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Huỳnh Văn Thái, nguyên kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) về hành vi “tham ô tài sản”. Cùng bị bắt về hành vi này còn có Nguyễn Huỳnh Mĩnh, nguyên thủ quỹ bệnh viện.

Theo cơ quan điều tra, hiện nay có 9 tổ chức và 23 cá nhân còn lại liên quan đến vụ án tham ô tài sản tại Bệnh viện Trần Văn Thời đang phối hợp cùng cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc nên vụ án đang được tiếp tục mở rộng. Trong đó bác sĩ Nguyễn Hùng Thạch, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời đã bị đình chỉ công tác từ tháng 2/1012.

Đây là thời điểm thủ quỹ Mĩnh bàn giao sổ sách lại cho kế toán để nghỉ hưu. Lúc này bệnh viện phát hiện quỹ bệnh viên thâm hụt 6,6 tỷ đồng.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định sai phạm tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời lên đến trên 11 tỷ đồng. Trong đó số tiền chị các cá nhân liên quan chiếm dụng trên 8,1 tỷ đồng.

VÕ DŨNG
Theo Infonet

Ngày 21/9, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, ông Phạm Thế Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - vừa ký quyết định cách chức ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, vì có hành vi tham ô.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đang xem xét ra văn bản gửi sang cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai để đơn vị này quyết định hình thức kỷ luật về Đảng đối với ông Nguyễn Đình Sơn.

Trước đó, vào năm 2007, tổ chức phi Chính phủ Action Aid có văn bản thỏa thuận chọn huyện Mang Yang làm địa bàn chính để thực hiện dự án “hỗ trợ phát triển nông thôn” (gọi tắt là AAV). Sau đó, UBND huyện Mang Yang đã thành lập Ban Quản lý dự án do ông Nguyễn Đình Sơn làm Trưởng ban và tuyển cán bộ hợp đồng chuyên môn về làm việc.

Theo quy định của nhà tài trợ Action Aid thì dự án “chỉ được chi bằng tiền mặt với các khoản chi từ 5.000.000 đồng trở xuống”. Tuy nhiên, từ năm 2007-2010, Ban quản lý dự án đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Các thông tin về tài chính không được công khai đến người dân, vi phạm nguyên tắc chi tiêu tài chính. Từ năm 2007-2009, phần lớn các khoản chi đều được Ban quản lý dự án thực hiện bằng tiền mặt (trừ tiền lương, tiền điện, tiền điện thoại).

Đặc biệt là việc Ban quản lý dự án không tuân thủ nguyên tắc tài chính của dự án, hợp lý hóa nhiều chứng từ thanh toán, chi tiêu sai quy định pháp luật nhằm chi và rút tiền mặt thuận lợi, tránh sự kiểm soát, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, Ban quản lý này không thực hiện mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện như quy định tại Điều 2, Quyết định số 105 ngày 5/11/2008 của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang; mà chủ động mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Mang Yang.

Trưởng Ban quản lý dự án còn ký khống vào séc, trong đó có rất nhiều séc có giá trị lớn, vượt quá hàng chục lần so với quy định của nhà tài trợ như: Séc rút ngân hàng tiền mặt gần 293 triệu đồng vào ngày 29/9/2008; ngày 13/11/2008 rút 276 triệu đồng… Toàn bộ số tiền này, Ban Quản lý dự án hợp thức hóa bằng những chứng từ chi ngân hàng cho các đối tác. Việc hợp thức hóa chứng từ này đã tạo điều kiện cho nhiều khoản chi sai, thanh toán khống.

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện tổng số tiền sai phạm là 1,48 tỷ đồng. Trong đó, quyết toán khống hơn 1,1 tỷ đồng để rút tiền chi tiêu; chi không đúng quy định của nhà tài trợ là 219 triệu đồng…

Sau khi sự việc bị phát hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Đình Sơn.

Thiên Thư

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Nguyễn Hải Tùng (hiện là Phó phòng Kinh doanh của Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 10 (viết tắt Đoạn 10) trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam), về hành vi tham ô tài sản và Huỳnh Thạch Lâm (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Sơn Lâm - viết tắt Công ty Sơn Lâm) ở đường Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh), về hành vi lưu hành giấy tờ có giá giả.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, từ năm 2005, Tùng được Ban Giám đốc Đoạn 10 phân công theo dõi các hợp đồng thuê phương tiện của đơn vị ngoài, để Đoạn 10 thực hiện các hợp đồng bảo đảm an toàn giao thông thủy ký với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và một công ty khác. Theo nhiệm vụ được giao, Tùng tìm phương tiện cần thuê; thảo hợp đồng thuê, biên bản giao nhận, biên bản sử dụng phương tiện để Đoạn 10 và đơn vị cho thuê ký, làm cơ sở thanh toán tiền thuê phương tiện. Tùng đã trực tiếp tham gia soạn thảo hợp đồng thuê, biên bản bàn giao, biên bản sử dụng tàu cứu hộ 150 CV, gồm việc thuê tàu SG-52004H thuộc sở hữu của đơn vị mình và thuê khống tàu SG-7055 để rút ra khỏi quỹ Đoạn 10 số tiền hơn 724 triệu đồng.

Về phía Công ty Sơn Lâm, dù không có chức năng cho thuê phương tiện thủy và không có phương tiện thủy để cho thuê, nhưng Lâm đã ký hợp đồng cho Đoạn 10 thuê tàu cứu hộ, ca nô công tác. Sau đó, Lâm xuất hóa đơn GTGT khống của công ty cho Đoạn 10 nội dung cho thuê phương tiện thủy, rồi mua hóa đơn GTGT khống của nhiều công ty khác với nội dung thuê vận chuyển khách để hợp thức chứng từ đầu vào, báo cáo gian dối với cơ quan thuế, trục lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Đàm Huy